La Organización Mundial de Aduanas (OMA) acaba de publicar su último
Informe sobre Comercio Ilícito (ITR). El ITR ofrece un análisis exhaustivo de la dinámica y las tendencias cambiantes del comercio ilícito. Esta edición subraya la complejidad y la adaptabilidad de las redes delictivas transnacionales, destacando su impacto en la seguridad pública, la seguridad global y el desarrollo sostenible.
El informe, que utiliza datos recopilados a lo largo de 2024, se centra en áreas clave de cumplimiento para las Aduanas, incluidas las drogas, el medio ambiente, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los derechos de propiedad intelectual, la salud y la seguridad, los ingresos y la seguridad.
El objetivo del informe es concienciar sobre las áreas de riesgo crítico y los desafíos de cumplimiento que enfrentan las administraciones aduaneras a nivel mundial, así como fortalecer el conocimiento mediante el análisis de datos basados en inteligencia, lo que respalda el desarrollo de políticas estratégicas y futuras iniciativas de desarrollo de capacidades. El intercambio anual de estos datos fortalece la capacidad colectiva de los miembros de la OMA para detectar, analizar y responder al comercio ilícito en diferentes regiones y ámbitos.
En el prólogo del informe, el Secretario General de la OMA, Ian Saunders, afirmó: «El Informe sobre Comercio Ilícito no solo informa, sino que busca inspirar mayor innovación, colaboración y acción. Juntos, aprovechando los datos, forjando alianzas e invirtiendo en tecnología, podemos avanzar en nuestro objetivo común de un entorno comercial mundial más seguro y próspero».
Las conclusiones del Informe sobre Comercio Ilícito 2024 revelan cambios en los patrones de tráfico, la creciente sofisticación de los métodos de ocultación y la adaptabilidad de las redes delictivas transnacionales. El informe destaca un aumento del tráfico de cannabis, productos falsificados y productos ambientales ilícitos, junto con un incremento en las incautaciones de componentes de armas pequeñas y municiones, lo que pone de relieve la evolución del panorama de la seguridad mundial.
Tendencias de cumplimiento
Esta edición también incluye información extraída de estudios de caso, operaciones lideradas por la OMA e inteligencia de fuentes abiertas, lo que ofrece un contexto operativo adicional. Destaca las contribuciones y los resultados de las operaciones internacionales de control de la OMA, como DEMETER X, THUNDER, TENTACLE, COLIBRI, Calypso y Secure Horizon. También incluye datos preliminares sobre incautaciones de fentanilo, destacando sus efectos nocivos en la seguridad social y la salud pública.
El informe no solo destaca las principales tendencias en materia de cumplimiento, sino que también celebra los éxitos operativos y el compromiso compartido de los miembros de la OMA para proteger las cadenas de suministro y las comunidades globales. Incluye varios casos de éxito que demuestran cómo las intervenciones aduaneras específicas han interrumpido la actividad delictiva y mejorado la cooperación interinstitucional. Compartir estos casos y buenas prácticas respalda a otras administraciones aduaneras en futuras interdicciones, investigaciones y, en última instancia, enjuiciamientos, fortaleciendo aún más la lucha contra el comercio ilícito.
Un ejemplo es el de la Aduana chilena. Gracias a su participación en el Proyecto TENTACLE y a los esfuerzos de coordinación regional, Chile no solo interrumpió importantes flujos financieros ilícitos, incautando más de 2 millones de dólares estadounidenses en divisas no declaradas y 50 kg de oro y joyas, sino que también desarrolló un modelo sostenible de inteligencia y control que puede replicarse en otras administraciones miembros. El enfoque proactivo del país sirve como modelo de control fronterizo integrado, especialmente en zonas de alto riesgo de lavado de oro y movimiento masivo de divisas.
Colaboración e intercambio de datos
El informe es fruto de la estrecha colaboración entre la Secretaría de la OMA, las Oficinas Regionales de Enlace de Inteligencia (RILO) y los miembros de la OMA. Se basa principalmente en datos de incautaciones presentados voluntariamente a la Red de Control Aduanero (CEN) de la OMA, la única base de datos centralizada del mundo dirigida por las aduanas. Con más de un millón de registros presentados por los 187 miembros de la OMA, la CEN apoya a los miembros en el fortalecimiento de su capacidad analítica, la planificación de la aplicación de la ley y la gestión de riesgos.
El informe muestra además, mediante mapas de calor y otros elementos visuales, el uso continuo y valioso de la herramienta de visualización de datos del CEN, que permite a los Miembros explorar patrones de tráfico, identificar métodos de ocultación y apoyar la toma de decisiones operativas mediante análisis visual interactivo.
Esta publicación anual subraya que la naturaleza compleja y cambiante del comercio ilícito requiere respuestas de cumplimiento coordinadas, basadas en riesgos y basadas en inteligencia por parte de las administraciones aduaneras.
La OMA expresa su sincero agradecimiento a todos los Miembros, Organizaciones Regionales de Cooperación Internacional (RILO) y socios que contribuyeron al desarrollo del Informe sobre Comercio Ilícito 2024. Su compromiso continuo con el intercambio de datos y la aplicación colaborativa es esencial para fortalecer los esfuerzos mundiales contra el comercio ilícito.
El Informe sobre Comercio Ilícito 2024 ya está disponible en inglés y la versión en francés se publicará próximamente.